Анализ данных Нацбанка за период с 2024 года по первый квартал 2026 года показал, что подавляющее большинство подозрительных операций связано с экспортом товаров. Основная активность фиктивных структур пришлась на Киев, а также Одесскую, Днепропетровскую, Львовскую, Харьковскую и Киевскую области. Аналогичные нарушения зафиксированы в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.
Глава службы Леся Карнаух отметила, что за схемой стоят одни и те же люди: семь человек одновременно числятся руководителями или учредителями более чем 500 компаний. Материалы расследования уже переданы в офис генерального прокурора для дальнейшего разбирательства.
Комментарии (0)
Пока нет комментариев. Будьте первым!