Следственные действия сосредоточены на схемах ввоза устройств из ОАЭ и других стран. По предварительным данным, следователей интересуют не только маршруты логистики, но и финансовые транзакции: продавцов подозревают в использовании криптовалют для расчетов с зарубежными контрагентами. Сейчас сотрудники правоохранительных органов детально изучают движение средств и происхождение каждой партии товара, выставленной на прилавки.
Это не первый визит силовиков на территорию рынка за последнее время. Ранее «Горбушкин двор» уже оказывался в центре внимания из-за работы нелегальных криптообменников, чья деятельность привела к многосуточным следственным мероприятиям. Официальных заявлений о процессуальном статусе нынешней проверки и возможных задержаниях пока не поступало.
Комментарии (0)
Пока нет комментариев. Будьте первым!